Os golpes de Bitcoin são de 24 milhões de dólares líquidos até agora em 2020

Um novo relatório diz que os criminosos usaram golpes de Bitcoin para arrecadar US$ 24 milhões [AU$34,3 milhões] nos primeiros seis meses de 2020.

O relatório é o resultado do Twitter Bot Whale Alert colaborando com o Scam Alert.

Rastreamento de golpes de Bitcoin

endereços de Bitcoin Trader e os  resultados O trabalho realizado para a elaboração do relatório foi extremamente minucioso. A Whale Alert escreve: „Passamos por centenas de milhares de relatórios de várias fontes, visitamos centenas de websites e coletamos dados para dezenas de milhares de  podem ser resumidos em três palavras: o crime criptográfico paga“.

O alerta de baleia não está brincando que tal crime paga. É notado que os golpistas conseguiram um lucro de 38 milhões de dólares em Bitcoin roubado durante os últimos quatro anos. Desse montante, US$ 23 milhões são apenas do primeiro semestre deste ano.

Uma coisa importante a lembrar é que este relatório não inclui crimes como esquemas de Ponzi e resgates.

O relatório continua explicando quão rapidamente o dinheiro pode se acumular para um golpe Bitcoin.

Whale Alert diz: „Alguns dos golpes mais bem-sucedidos fizeram mais de US$ 130.000 em um único dia com nada mais que um website de uma página, um endereço de bitcoin e uma quantidade decente de publicidade no YouTube“.

Um esquema em particular já ganhou mais de US$ 1,5 milhão, apesar de seu site ser de qualidade amadora e cheio de erros ortográficos.

Aumento maciço projetado

Os autores do relatório acreditam que os esquemas de Bitcoin vão aumentar drasticamente. Eles esperam que tais crimes atinjam pelo menos uma receita anual de US$ 50 milhões até o final do ano. Isto marcaria um aumento de vinte vezes desde 2017.

A razão para este aumento é que „o mercado de golpes é caracterizado por altos lucros, sem impostos, esforço mínimo e risco zero“.

O relatório também acrescenta que tais esquemas de Bitcoin estão mostrando maior profissionalismo e agressividade. Um método popular de roubar a moeda criptográfica das pessoas é usar o nome e a semelhança de uma celebridade para promoção.

Muitos esquemas de Bitcoin têm usado o nome e a semelhança de celebridades.
O golpe notável atual é o Giveaway, que apresenta o Elon Musk. No entanto, Musk não é o único a este respeito.

Algumas outras pessoas famosas que têm sido usadas por criminosos para promover os esquemas de Bitcoin incluem o ator Wolverine Hugh Jackman; Sir John Key, o ex-primeiro ministro da Nova Zelândia; o apresentador do AM Show Duncan Garner; e John de Mol, o criador de Big Brother e The Voice.

Um aviso ameaçador emitido no relatório é que o uso de celebridades em tais esquemas se tornará mais eficaz à medida que a tecnologia de falsificação profunda melhorar.